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共 4 篇案例 · 第 1 / 1 页 · 关键词:资金流水

重置条件

经手数百万元转账却只按指令操作,量刑为何还要看犯罪地位

黄某、林某受雇接应供卡人、操作转账和要求刷脸,经手资金中165余万元查实为诈骗款。法院没有只按流水决定刑罚,而是审查二人无法掌控资金去向、获利有限及认罪退赃等事实。本文区分罪名成立、犯罪金额与主从犯评价,说明外围执行者并非当然无责,也不应承担组织者全部罪责。

刑事案件约 4 分钟阅读

借款证据已经上链,法院还需要核对哪些事实?

银行把签约、放款、还款等数据上链存证,并通过跨链方式向法院提交。法院仍审查原始数据、平台可信程度、身份与意思表示,案件最后调解解决。本文区分“上链后未改动”与“交易本来真实”,说明区块链为何不能替代完整的借款证据。

金融证券约 4 分钟阅读

业务经理收钱换流量扶持:平台“小权限”背后的反腐责任

平台员工掌握流量扶持、合作恢复及上架审核等权限,收取合作方财物,可能构成非国家工作人员受贿。刘某案提示,内部反腐不能只盯采购和高管。本文以已公开裁判分析职务便利、利益交换和证据保存,区分刑事判断与企业纪律处分。不把内部怀疑或退缴款项直接等同于定罪免责。

企业合规约 4 分钟阅读

婚外转账73万元,为什么按实际收取56万元返还?

婚内一方向婚外关系对象转款,配偶能否要求全部返还,已经消费的部分还能追索吗?崔某某案涉及转出73万元、回转17万元的往来。法院围绕共同共有、赠与目的和实际收款认定返还责任。本文区分返还共同财产与离婚分割,并说明净额计算和证据核对方法。

婚姻家事约 4 分钟阅读

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