取保候审保证金何时退还、暂扣或没收？

保证金保证和保证人保证各管什么

取保候审是刑事诉讼中的强制措施。依法采取这一措施时，可以责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。保证金不是刑罚中的罚金，也不是对被害人损失的预先赔偿；它服务于保证被取保候审人遵守法定要求和诉讼活动顺利进行。

采用保证人方式时，保证人负有法定监督、报告义务，违反规定可能面临罚款等后果。采用保证金方式时，则涉及保证金的交纳、保管、退还和可能的没收。二者的责任主体、资金来源与救济对象不同，不能因为保证人被罚款，就认为一笔本不存在的保证金已被没收。

决定机关与执行机关也要分辨。法院、检察院或公安机关依法作出取保决定，公安机关负责执行；具体环节须看决定文书和执行通知。若家属代为办理交款，应保留交款依据和账户信息，不能以家属实际出资就忽视被取保候审人的法定义务和领取程序。

无违反规定时，怎样返还保证金

刑事诉讼法第七十三条规定，被取保候审人在取保期间未违反第七十一条规定的，取保候审结束时，凭解除通知或有关法律文书到银行领取退还的保证金。2022年规定第二十五条进一步表述，期间没有违反第七十一条规定，也没有故意实施新的犯罪的，在解除取保、变更强制措施或者执行刑罚的同时，公安机关应通知银行如数退还保证金。

因此，原刑事案件最终被判有罪，不自动证明保证金必须没收。假如取保期间遵守义务、没有故意实施新的犯罪，后来刑罚开始执行，仍应依规定处理退还。反过来，即使案件后来不起诉，也不意味着有关机关可以跳过对取保期间实际违规情况的核查。

被取保候审人或法定代理人可以凭有关法律文书到银行领取；本人不能自行领取的，规定允许其提出书面申请，经公安机关同意后，公安机关书面通知银行转账至本人或者其委托人提供的账户。领取依据、转账安排和账户信息应保存清楚，不能仅凭口头通知推定款项已经实际退回。

措施什么时候结束，哪些情形自动解除

期限届满时，决定机关应依法作出解除取保或者变更强制措施的决定，并送交执行机关。机关既未解除也未采取其他强制措施时，被取保候审人、法定代理人、近亲属或者辩护人有权要求解除。发现不应追究刑事责任并作出撤案或终止侦查决定的，也应及时作出解除决定并交执行机关。

2022年规定第二十四条还列出自动解除的情形，不再办理解除手续，但决定机关应及时通知执行机关。例如检察机关作出不起诉决定；法院无罪、免予刑事处罚或者不负刑事责任的判决、裁定已经生效；被判管制或适用缓刑且社区矫正已经开始执行；被判监禁刑且刑罚已经开始执行等。

这些条件中的时间点不能省略。作出缓刑判决，与社区矫正已经开始执行不是同一件事；刑事判决宣告，与特定裁判已经生效也不必然同日。自动解除解决措施状态，不等于银行已经完成退款；保证金是否退还还需回到第二十五条条件以及公安机关、银行的办理记录。

案件从侦查移送审查起诉、再进入审判，也不意味着必然重新交一笔保证金。规定第二十六条要求受案机关依法决定是否继续取保、变更保证方式或强制措施；继续采取保证金保证的，原则上不变更数额，也不再重新收取。家属应核对原决定、接续决定和交款凭证，避免把不同阶段的文书误当成需要重复交款。

违反取保义务，不等于任何失误都自动没收全部

刑事诉讼法第七十一条列出的义务包括未经批准不得离开居住的市、县，住址、工作单位和联系方式变化时依法报告，传讯时及时到案，不得干扰证人作证，不得毁灭、伪造证据或者串供。机关还可以根据案情责令遵守不得进入特定场所等附加要求，具体以依法作出的要求为准。

出现违反规定的行为，依法可以没收部分或者全部已交纳的保证金，并视情责令具结悔过、重新交纳保证金、提出保证人，或者变更强制措施。公安机关负责作出有关没收决定并通知决定机关。法律使用“部分或者全部”，并不支持将任何一次违反都机械写成必然没收全部，也不意味着违反以后一定可以毫无后果地继续取保。

例如，因就医确需离开居住地，是否事先申请、是否得到批准、时间和通知记录是什么，都会影响对事实的判断。临时变化、传讯送达与实际知悉情况也应核对。说自己“有急事”不能自动代替法定批准，但决定是否没收以及范围时，也不能不调查真实经过。

对决定不服的人，应请求查明其所依据的具体义务、行为和证据，并核对决定是否经过法定程序。把“原案性质严重”或“后来被判刑”单独当作违规的证据，不能回答取保期间究竟违反了什么要求。

涉嫌新犯罪，为什么先暂扣而非马上没收

2022年规定第二十九条针对一个特定情形：被取保候审人没有违反刑事诉讼法第七十一条，但在取保期间涉嫌故意实施新的犯罪并被立案侦查。此时公安机关应暂扣保证金，待法院判决生效后再决定是否没收。对故意实施新的犯罪应当没收；对过失实施新的犯罪或者不构成犯罪，应当退还。

这一规则至少包含三个不同节点：涉嫌新故意犯罪并立案、暂扣等待、法院生效裁判后决定。立案不等于有罪判决，暂扣也不等于已经没收并上缴国库。不能把新的调查一出现就写成“保证金已充公”，也不能把新案最终属于故意犯罪的情况，与过失犯罪或不构成犯罪混为一谈。

条文前提是没有违反第七十一条规定；如果还存在独立违规行为，应分别查明不同事实及法律依据。原案处理与新案性质也需分开，不能只因为原案撤销就推断新案相关暂扣立即结束。对于仍在等待的情况，保留立案材料、暂扣通知和最终裁判，有助于核查决定何时作出。

对没收决定不服，怎样区分复议和复核

公安机关决定没收保证金时，应制作决定书，在三日以内向被取保候审人宣读，并告知其及法定代理人对决定不服，可以在五日以内向作出决定的公安机关申请复议。对复议决定不服，可在收到复议决定书后五日以内向上一级公安机关申请一次复核。

这与保证人因未履行监督义务受到罚款后的救济，是对象不同的程序。对没收决定提出复议，应围绕具体违反事项、通知传讯、审批和证明材料提出异议；对金额有争议，还应说明为何认为没收部分或全部缺乏相应事实基础。是否维持、变更或撤销由有权机关依法审查，提出申请不等于决定已经被撤销。

复议期限届满，或复议复核后维持等符合法定情形时，作出决定的公安机关应及时通知银行按规定将没收保证金上缴国库，并在规定期间通知决定机关。家属应区分保证金仍在专户、已被暂扣、作出没收决定以及实际退还或上缴的状态；不同状态需要核对的文书不一样。

规定第三十三条第二款还处理一种特别情形：保证金属于被取保候审人的个人财产，且需要用于退赔被害人、履行附带民事赔偿义务或者执行财产刑的，法院可以书面通知公安机关移交全部保证金，由法院处理，剩余部分退还被告人。前文所说保证金不是预先赔偿，并不排除符合这些具体条件时依法移交处理。是否属于个人财产、有无书面通知及实际处理结果，均需核对。

按时间线核对，不要只追问“钱退没退”

整理材料时，先列取保决定和交款日期，再列申请外出、传讯、变更措施、解除或生效判决等节点；若涉及新案，另列立案、生效裁判及暂扣或没收决定。每个日期对应一份文书、银行凭证或能够核实的通知，不要把口头说明与正式决定混为一谈。

如果措施已依法结束、未发现违反规定或故意新犯罪，却迟迟没有退款，应向执行机关核实是否已通知银行及需要哪些领取材料。若被告知存在违规或暂扣，应要求明确依据和当前程序状态。实际退还、部分没收、暂扣等待与全部没收的后果不同，只有先确认具体状态，才能有针对性地提出核查和救济请求。